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柳州钢铁股份有限公司简式权益变动报告书
 

  一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》(以下简称“《准则15号》”)及相关的法律、法规编写本报告书。

  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

  三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则15号》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在柳州钢铁股份有限公司中拥有权益的变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在柳州钢铁股份有限公司中拥有权益的股份。

  四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

  五、本次在上市公司中拥有权益的股份变动的生效条件包括:1、信息披露义务人与柳钢集团签订的《广西柳州钢铁集团有限公司与王文辉关于柳钢集团股份有限公司之股票转让协议》生效;2、股份转让事项获得广西壮族自治区国资委批准。

  截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

  柳钢集团与王文辉、李娟、饶伟导、玉林市中金投资中心(有限合伙)、玉林市银山投资中心(有限合伙)、玉林市长荣投资中心(有限合伙)、中钢集团深圳有限公司于2018年1月17日签订了《广西柳州钢铁集团有限公司与王文辉、李娟、饶伟导、玉林市中金投资中心(有限合伙)、玉林市银山投资中心(有限合伙)、玉林市长荣投资中心(有限合伙)、中钢集团深圳有限公司之股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”),约定由柳钢集团购买广西中金金属科技有限公司(以下简称“中金金属”)全体股东合计持有的中金金属100%股权。广西柳州钢铁集团有限公司拟向信息披露义务人转让其持有的203,469,540股柳钢股份股票作为部分对价。

  本次交易完成前,王文辉未持有柳钢股份之股权;本次交易完成后,王文辉将成为上市公司合计持股超过5%的股东。

  除本报告书披露信息之外,截至本报告书签署日,信息披露义务人没有在未来12个月内增持上市公司股份的计划,未来若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

  本次权益变动的方式为柳钢集团拟以协议转让方式向王文辉转让其所持有的203,469,540股柳钢股份股票,占上市公司总股本的7.94%。

  2018年1月17日,柳钢集团与王文辉、李娟、饶伟导、玉林市中金投资中心(有限合伙)、玉林市银山投资中心(有限合伙)、玉林市长荣投资中心(有限合伙)、中钢集团深圳有限公司签署《股权转让协议》,柳钢集团拟向中金金属全体股东收购其合计持有的中金金属100%股权。其中柳钢集团以协议转让方式向信息披露义务人王文辉转让其所持有的203,469,540股柳钢股份股票作为柳钢集团向王文辉收购其所持有的中金金属股权的部分对价。

  本次权益变动后,信息披露义务人将持有柳钢股份203,469,540股柳钢股份股票,占柳钢股份总股本的7.94%。

  信息披露义务人于2018年1月17日与柳钢集团签订了《广西柳州钢铁集团有限公司与王文辉关于柳钢集团股份有限公司之股票转让协议》,主要内容如下:

  双方约定,标的股票转让单价确定为6.73元/股。据此计算,转让的柳钢股份股票总价值约136,935万元。

  股权受让方根据关于中金金属的《股权转让协议》约定,在该等协议生效之日起30日内,完成将其所持有的中金金属86.09%股权过户至股权转让方的工商变更。

  (2)股权转让方、受让方以及李娟、饶伟导、玉林市中金投资中心(有限合伙)、玉林市银山投资中心(有限合伙)、玉林市长荣投资中心(有限合伙)、中钢集团深圳有限公司于2018年1月17日签订的《股权转让协议》生效。

  截至本报告书签署日,信息披露义务人拟增持的柳钢股份之股份无质押、冻结等权利受限情况。

  本次股份转让事项尚需获得广西壮族自治区国资委批准,本次股权转让协议双方正积极推进该批准程序。

  本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露,无其他应披露而未披露的信息。

  2、柳钢集团与王文辉于2018年1月17日签订的《广西柳州钢铁集团有限公司与王文辉关于柳钢集团股份有限公司之股票转让协议》。

  本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。


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